今年年后，北京市海淀分局支隊(duì)接到北京市刑偵總隊(duì)轉(zhuǎn)遞的線索，發(fā)現(xiàn)一位老人手機(jī)里安裝了涉詐軟件，這款軟件宣稱，充值100元并發(fā)展下線后，就可以獲取10倍返利。警方順藤摸瓜，近期抓獲了11名犯罪嫌疑人。

號(hào)稱充值發(fā)展下線返利 老人陷云數(shù)貿(mào)詐騙

去年12月，北京市海淀區(qū)的一位老人呂某珍在短視頻平臺(tái)看到：“云數(shù)貿(mào)”等三款軟件宣稱充值100元能獲利1000元。隨后，她便下載了“云數(shù)貿(mào)”，并于2023年12月8日至28日期間，分6次在該軟件中充值了15800元，但充值后她并未“獲利”，本金也取不出來了。

接到報(bào)警后，警方結(jié)合之前掌握的線索，正式立案，并成立專案組。今年春節(jié)前，警方發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙的幾名成員陸續(xù)回國。2月底，專案組與多地警方合作，分別在廣東深圳、湖南株洲、江西樂平、河南鄭州，抓獲了11名犯罪嫌疑人。

北京市公安局海淀分局刑偵支隊(duì) 史警官：4月3日，海淀區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕8人，首次實(shí)現(xiàn)了對(duì)這個(gè)云數(shù)貿(mào)詐騙團(tuán)伙全鏈條的打擊處理。

什么是云數(shù)貿(mào)詐騙？如何誘人上當(dāng)？

今年1月，公安部公布了第一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目及涉詐App名稱，其中就包括“云數(shù)貿(mào)”。那么，什么是“云數(shù)貿(mào)”？這類詐騙又是如何套取錢財(cái)?shù)哪兀?/p>

云數(shù)貿(mào)是國內(nèi)一種規(guī)模較大的傳銷模式，通常以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費(fèi)用，然后根據(jù)發(fā)展下線的情況支付返利和獎(jiǎng)金。

北京市公安局海淀分局刑偵支隊(duì) 史警官：云數(shù)貿(mào)民資詐騙項(xiàng)目是新型民族資產(chǎn)解凍類犯罪的一個(gè)主要代名詞，這個(gè)項(xiàng)目可以追溯到2011年。宋密秋，男，46歲，黑龍江五常人，化名張健， 建立傳銷制度，命名“云數(shù)貿(mào)”。2017年6月6日，因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被抓獲，后被桂陽縣人民法院判處有期徒刑12年。宋密秋被打擊處理后，其他犯罪分子發(fā)現(xiàn)了其中的可乘之機(jī)，繼續(xù)編造項(xiàng)目，宣傳引導(dǎo)發(fā)展新的受害者進(jìn)行投資。

據(jù)介紹，這些詐騙團(tuán)伙多成立于境外，通過編造話術(shù)、制作手機(jī)軟件、策劃組織詐騙項(xiàng)目后，再聯(lián)系境內(nèi)代理人，通過自媒體引流，在小眾社交平臺(tái)發(fā)展下線，誘導(dǎo)參與人員投資。

近年來，隨著傳銷組織被不斷曝光，傳銷也變換了很多“時(shí)髦”的說法，比如“網(wǎng)絡(luò)直銷”“人力資源運(yùn)作”等，有的傳銷組織甚至冠以“國家政策”、發(fā)展“民族企業(yè)”等名頭，讓自己看起來“高大上”“合法化”，這也讓一些群眾容易上當(dāng)受騙。

北京市公安局海淀分局刑偵支隊(duì) 史警官：以前的民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，是以傳統(tǒng)的手遞手、口口相傳的形式線下發(fā)展，現(xiàn)在的新型民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目詐騙，是依托App，依托一些話術(shù)，是把線下的傳銷和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行結(jié)合，具有更強(qiáng)的迷惑性和欺騙性。

新型詐騙迷惑性更強(qiáng) 如何“避坑”

在這些所謂的“投資項(xiàng)目”中，詐騙分子將傳銷和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行了結(jié)合，再加上一些具有迷惑性和欺騙性的話術(shù)，讓受害者更容易上鉤。那么，面對(duì)“云數(shù)貿(mào)”這樣的詐騙，該如何避免上當(dāng)呢？

警方介紹，這一類的詐騙，不法分子早先是以民國時(shí)期的資產(chǎn)解凍、境外金礦類的項(xiàng)目等為誘餌，而“云數(shù)貿(mào)”除了上述話術(shù)，還逐漸發(fā)展到假借國家政策、利用互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等為詐騙項(xiàng)目。

北京市公安局刑偵總隊(duì)偵查員 馬警官：比如以區(qū)塊鏈的建設(shè)實(shí)施相應(yīng)詐騙，此類詐騙請(qǐng)認(rèn)清幾個(gè)特點(diǎn)：

高額回報(bào)，利用人們貪便宜、幻想一夜暴富的心態(tài)。每起民族資產(chǎn)解凍詐騙案，嫌疑人都會(huì)偽造各種存款憑證、政府文件、照片等。低門檻入會(huì)，繳納幾十塊錢就能成為會(huì)員。雖然每人詐騙的錢很少，但總案值驚人。賊喊捉賊。近年來，全國偵破的此類案件嫌疑人往往是賊喊捉喊，宣稱是受國家支持的，有保密要求。

所以，要牢記四個(gè)“凡是”：

凡是打著類似“民族資產(chǎn)解凍”名義進(jìn)行斂財(cái)，讓你交錢，不管錢多少都是詐騙。凡是稱“黨中央國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部”，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂“委托”“授權(quán)”“任命”，均是詐騙。凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)，就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬元各類資金、基金、項(xiàng)目、 App均是詐騙。凡是轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳所謂“民族資產(chǎn)解凍”類相關(guān)信息和組建相關(guān)微信群、QQ群，招募會(huì)員，收取費(fèi)用，均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲查處。

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