出國(guó)務(wù)工零門檻月薪3萬(wàn),真有這種好事?

北京房山:辦理一起介紹務(wù)工型詐騙案揭露“高工資”陷阱

房山區(qū)檢察院聯(lián)合房山區(qū)人力社保局開展普法宣傳活動(dòng),向群眾發(fā)放預(yù)防求職詐騙宣傳冊(cè)。

房山區(qū)檢察院聯(lián)合房山區(qū)人力社保局開展普法宣傳活動(dòng),向群眾發(fā)放預(yù)防求職詐騙宣傳冊(cè)。

①檢察官討論案情。

②檢察官出庭支持公訴。

5月31日,一起由北京市房山區(qū)檢察院提起公訴的出國(guó)務(wù)工型詐騙案宣判,法院以詐騙罪判處李某波有期徒刑十三年六個(gè)月,并處罰金13.5萬(wàn)元。6月1日,李某波提出上訴。8月24日,房山區(qū)檢察院收到北京市第二中級(jí)法院作出的終審裁定,駁回李某波的上訴,維持原判。

該案中,李某波以低門檻、高工資、高待遇為誘餌,吸引想要出國(guó)務(wù)工的勞動(dòng)者,謊稱只需提供身份證和護(hù)照,公司負(fù)責(zé)背景包裝,在短短不到三個(gè)月的時(shí)間里,詐騙260余名被害人錢款近千萬(wàn)元。

近日,記者采訪了辦理該案的房山區(qū)檢察院第一檢察部檢察官潘洪梅,了解了這場(chǎng)李某波自導(dǎo)自演的出國(guó)務(wù)工騙局的始末。

承諾辦不成退款

出國(guó)務(wù)工號(hào)稱零門檻

2019年4月,55歲的老黃決定出國(guó)打工,對(duì)出國(guó)流程一無(wú)所知的他在網(wǎng)絡(luò)上看到一家名叫“北京興盛鴻泰勞務(wù)派遣有限公司”(以下簡(jiǎn)稱興盛鴻泰公司)發(fā)布的廣告,便根據(jù)廣告中的聯(lián)系方式添加了對(duì)方的微信。對(duì)方自稱公司經(jīng)理,承諾可以辦理出國(guó)務(wù)工,看老黃不放心,還把公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的照片發(fā)給了老黃。老黃看到執(zhí)照上“勞務(wù)派遣”四個(gè)字,心里踏實(shí)了一些,但為了保險(xiǎn)起見(jiàn),還是決定到公司實(shí)地走訪看看情況。

興盛鴻泰公司位于北京市一處高端寫字樓內(nèi),周圍交通便利、人流密集,一進(jìn)樓便有專人接待老黃。公司內(nèi)業(yè)務(wù)員不斷接聽來(lái)訪電話,工作十分繁忙。負(fù)責(zé)面試的經(jīng)理李某波為了讓老黃放心,還當(dāng)著老黃的面處理了一筆退款,很痛快地將錢退給簽證辦理不成功的人。

這些場(chǎng)景都讓老黃懸著的心徹底踏實(shí)下來(lái),于是他有點(diǎn)緊張地向李某波說(shuō)明了自己的情況:55歲,跟著包工隊(duì)做木工,沒(méi)有相關(guān)證書,從未出過(guò)國(guó)。

然而令老黃沒(méi)想到的是,李某波爽快地表示,外語(yǔ)、證書都不是問(wèn)題,該公司會(huì)把客戶的背景材料包裝好,辦理期限是60到90個(gè)工作日,如果辦理不成會(huì)全額退款。

最終,在李某波的指導(dǎo)下,老黃和興盛鴻泰公司簽訂了《勞務(wù)外派合同》,約定交納報(bào)名費(fèi)1500元、務(wù)工簽證辦理費(fèi)用3.2萬(wàn)元。對(duì)應(yīng)的,公司承諾提供給老黃的是某國(guó)的普工崗位,月薪3.6萬(wàn)元。憧憬著高工資的工作,老黃把辛苦攢下的積蓄交給對(duì)方,滿心歡喜地回老家等待簽證。

突然人去樓空

業(yè)務(wù)員也一臉蒙

回到老家后的老黃左等右等,接到的不是公司告知簽證下發(fā)的通知,而是民警的聯(lián)系電話。電話里,民警告知老黃遭遇到了詐騙,李某波等人已攜款潛逃,被騙的還有很多人。

原來(lái),2019年7月,北京市公安局房山分局接到報(bào)警電話,報(bào)案人稱自己在興盛鴻泰公司交納3.35萬(wàn)元辦理出國(guó)務(wù)工的簽證,可簽證一直沒(méi)有辦理成功,本想到公司詢問(wèn),卻發(fā)現(xiàn)老板跑路,公司空無(wú)一人。

此外,數(shù)名興盛鴻泰公司的業(yè)務(wù)員也到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。這些業(yè)務(wù)員均稱,2019年7月1日,公司經(jīng)理稱暫時(shí)不用辦理到澳大利亞的出國(guó)勞務(wù)了,結(jié)算工資后全體人員放假一周,具體上班時(shí)間另行通知。結(jié)果沒(méi)等通知上班,負(fù)責(zé)辦理簽證的李某波就失去聯(lián)系,多名客戶報(bào)案,才發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)連電腦都搬空了,這起涉及全國(guó)各地近300人的詐騙案隨即浮出水面。

經(jīng)查,公司的業(yè)務(wù)員基本都是在2019年4月受李某波招聘來(lái)到興盛鴻泰公司工作的,直至案發(fā),有幾人的工作時(shí)間還未達(dá)到“60—90個(gè)工作日”的簽證辦理時(shí)限。業(yè)務(wù)員稱,他們的主要工作內(nèi)容就是在網(wǎng)上發(fā)布出國(guó)務(wù)工的廣告,按照李某波提供的話術(shù)單,向客戶介紹出國(guó)務(wù)工的簡(jiǎn)要情況,并邀請(qǐng)客戶到公司了解詳細(xì)內(nèi)容。在被問(wèn)及興盛鴻泰公司是否有能力為客戶辦理出國(guó)務(wù)工簽證等問(wèn)題時(shí),業(yè)務(wù)員均稱,簽證的辦理材料均交由李經(jīng)理管理,簽證進(jìn)度由他負(fù)責(zé)跟進(jìn),他曾在微信群內(nèi)發(fā)過(guò)辦理成功的簽證照片。

檢察官扎實(shí)辦案

攻破“零口供”

2022年2月20日深夜,在河北省邯鄲市一公園路邊,民警設(shè)卡對(duì)過(guò)往車輛的駕駛?cè)诉M(jìn)行酒精檢測(cè),一男子駕車闖卡,撞到路邊樹木后仍拒絕下車、暴力抗法。被民警制服接受調(diào)查時(shí),其吐露之所以酒后駕車是因自己涉嫌詐騙罪被網(wǎng)上追逃,東躲西藏內(nèi)心苦悶。經(jīng)核實(shí),該酒駕男子正是潛逃三年的李某波。

2022年5月31日,公安機(jī)關(guān)以李某波涉嫌詐騙罪、危險(xiǎn)駕駛罪將該案移送至北京市房山區(qū)檢察院審查起訴。

李某波到案后拒不認(rèn)罪,辯稱自己只是一名普通工作人員,不負(fù)責(zé)簽證辦理工作,沒(méi)有參與分贓,所得錢款不多,否認(rèn)主觀上具有非法占有的故意。“但他面對(duì)為何使用化名在公司工作、公司具體如何為客戶辦理出國(guó)務(wù)工簽證、收集的客戶資料到哪里去了、成功為誰(shuí)辦理過(guò)出國(guó)務(wù)工簽證、為什么合同款均由會(huì)計(jì)個(gè)人賬戶接收、公司出事后為何逃匿三年之久等問(wèn)題時(shí),則含糊其辭,不敢正面回答。”北京市房山區(qū)檢察院第一檢察部檢察官潘洪梅介紹說(shuō)。

“基于目前的情況,我做好了兩手準(zhǔn)備,一方面是繼續(xù)查漏補(bǔ)缺,鞏固證據(jù)鏈,另一方面是庭前充分準(zhǔn)備,通過(guò)有策略地訊問(wèn)、舉證及辯論,逐一戳穿被告人的謊言。”潘洪梅告訴記者,針對(duì)李某波所作主觀上沒(méi)有詐騙故意的辯解,辦案團(tuán)隊(duì)細(xì)致梳理了在案被害人陳述及證人證言,并引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)調(diào)查核實(shí)興盛鴻泰公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì),發(fā)現(xiàn)該公司不僅沒(méi)有辦理出國(guó)勞務(wù)派遣的正規(guī)資質(zhì),而且公司法定代表人否認(rèn)公司在房山開展相關(guān)業(yè)務(wù),李某波系冒用該公司的名義對(duì)外實(shí)施了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

此外,李某波在明知不能為他人辦理出國(guó)務(wù)工簽證的情況下,還招聘業(yè)務(wù)員,安排組織業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù),對(duì)有意向出國(guó)務(wù)工的人員進(jìn)行面試并承諾薪酬待遇及辦理簽證,碰到對(duì)收費(fèi)有疑慮的顧客時(shí),以先降價(jià)后補(bǔ)齊余款的方式穩(wěn)住對(duì)方,這都能證明其主觀上具有騙取他人錢財(cái)?shù)墓室狻?/p>

2022年3月31日,房山區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為,李某波主觀上具有非法占有他人財(cái)物的故意,客觀上實(shí)施了虛構(gòu)能幫他人辦理出國(guó)務(wù)工簽證的事實(shí),其行為涉嫌詐騙罪,故依法對(duì)其作出批準(zhǔn)逮捕決定。6月30日,該院將該案向房山區(qū)法院提起公訴。8月24日,法院開庭審理該案。

法庭上,公訴人認(rèn)真設(shè)計(jì)提綱,將為何使用虛假姓名在公司擔(dān)任經(jīng)理、為何冒用其他公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照開展業(yè)務(wù)活動(dòng)、為何從來(lái)沒(méi)有客戶成功辦理過(guò)出國(guó)務(wù)工的簽證等一系列問(wèn)題拋向李某波,繼而抓住李某波所作辯解中有違常理之處加以追問(wèn),使其自相矛盾、自曝其短。同時(shí)有序規(guī)劃證據(jù)出示順序,層層推進(jìn),為認(rèn)定李某波的行為構(gòu)成詐騙罪打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。最終,法院經(jīng)審理全部認(rèn)可了檢察機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及提出的量刑建議。

“這類詐騙案有幾個(gè)非常明顯的特點(diǎn),一是大多通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施,被害人遍布全國(guó)各地;二是通過(guò)給被害人營(yíng)造一種公司資質(zhì)很正規(guī)的表象來(lái)實(shí)施詐騙;三是幾乎都是短線詐騙犯罪,一般在辦理時(shí)限到期之后,在被害人發(fā)覺(jué)一直沒(méi)有辦成開始詢問(wèn)、懷疑被騙的時(shí)候,犯罪嫌疑人就已經(jīng)逃之夭夭了。”潘洪梅在事后對(duì)此類詐騙的特點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié),并提醒廣大求職者一定要擦亮雙眼,尤其對(duì)需要預(yù)交費(fèi)用的務(wù)工需求保持警惕。（簡(jiǎn)潔 王禹潼）

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