本報(bào)記者 羅莎莎
本報(bào)通訊員 盛 蕾 蔣宗康
深受公司信賴(lài)被派遣至外地管理租賃經(jīng)營(yíng)工作,卻成立空殼公司當(dāng)起“蛀蟲(chóng)”套取占用租金近千萬(wàn)元……近日,江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院以涉嫌職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪對(duì)李某依法提起公訴。經(jīng)審理后,秦淮區(qū)法院一審判處被告人李某有期徒刑10年6個(gè)月,并處罰金150萬(wàn)元,犯罪所得也被依法追繳。
經(jīng)查,南京某地產(chǎn)集團(tuán)收購(gòu)一家位于外市的上市公司,并委派當(dāng)時(shí)在集團(tuán)口碑較好的物業(yè)公司總監(jiān)李某前往該市,負(fù)責(zé)該公司位于當(dāng)?shù)睾诵牡囟我淮髲B的租賃管理工作??粗找婕t火的租賃生意,李某開(kāi)始動(dòng)起了“歪腦筋”,以親屬名義成立了兩家公司,由其實(shí)際操控。若有單位想要租賃大廈相關(guān)樓層,就必須通過(guò)李某名下的公司簽署合同,租金也匯入其指定銀行賬戶(hù)。自2014年至案發(fā),李某非法侵吞截留大廈租金收入990余萬(wàn)元。此外,李某還在大廈出租中為他人提供優(yōu)惠和幫助,多次收受好處費(fèi)370余萬(wàn)元。
鑒于案情重大復(fù)雜,秦淮區(qū)檢察院根據(jù)與公安機(jī)關(guān)會(huì)簽的《關(guān)于辦理涉民營(yíng)企業(yè)刑事案件協(xié)作配合機(jī)制實(shí)施細(xì)則》,依法提前介入,第一時(shí)間引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞案件管轄權(quán)問(wèn)題和相關(guān)犯罪事實(shí)全面收集證據(jù)。同時(shí)做好追贓挽損工作,依法對(duì)李某及其親屬名下多套涉案房產(chǎn)和銀行賬戶(hù)予以查封、凍結(jié)。
案件進(jìn)入審查起訴階段后,承辦檢察官通過(guò)實(shí)地走訪相關(guān)單位、調(diào)取資金流水、梳理賬戶(hù)信息、詢(xún)問(wèn)多名證人、調(diào)閱企業(yè)納稅申報(bào)記錄等資料發(fā)現(xiàn),李某成立的兩家公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、沒(méi)有雇傭員工、沒(méi)有開(kāi)展任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng),甚至連注冊(cè)登記的公司住所都是憑空捏造的,屬于空殼公司。根據(jù)上述調(diào)查情況,整合全案所有證據(jù)材料,經(jīng)充分討論研究,檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為李某成立這兩家公司的目的就是為了非法牟利。
在走訪該集團(tuán)及下屬公司時(shí),承辦檢察官仔細(xì)調(diào)閱合同審批、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)監(jiān)察等多環(huán)節(jié)規(guī)章制度,結(jié)合李某案相關(guān)證據(jù)材料,對(duì)集團(tuán)在下屬公司重點(diǎn)崗位監(jiān)管制約、重要合同審批備案、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控化解等方面存在的問(wèn)題隱患和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行全面梳理,就發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)漏洞制發(fā)檢察建議,幫助企業(yè)堵漏建制。
與此同時(shí),為加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部腐敗問(wèn)題溯源治理,該院組織檢察官走訪調(diào)研轄區(qū)內(nèi)30余家企業(yè),開(kāi)展法治宣講活動(dòng),發(fā)放宣傳手冊(cè),提出關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)意見(jiàn)和建議百余條。
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