為了逃避打擊，不法分子洗錢的新方式可謂層出不窮。前段時(shí)間，上海市浦東新區(qū)人民法院對(duì)一起新型洗錢案進(jìn)行了開(kāi)庭審理。

巨額打賞網(wǎng)絡(luò)主播 竟是新型洗錢

王某是一名小有名氣的網(wǎng)絡(luò)主播，憑借著唱功及粉絲打賞，他成功入選了某直播平臺(tái)的金牌藝人。而在王某的眾多粉絲中，有一個(gè)網(wǎng)名叫“壹蓑煙雨任平生”的粉絲最為出名。只要這個(gè)人出現(xiàn)，各種重量級(jí)的禮物就會(huì)滿屏飛，一次打賞，動(dòng)輒數(shù)十萬(wàn)。

經(jīng)查，這名出手闊綽的神秘人是上海一家公司的老板于某，他的巨額打賞也并非合法收入，而是非法集資所得。

為了將這些“贓款”洗白，于某選擇給網(wǎng)絡(luò)主播打賞，并與其分紅的形式。起初，他會(huì)先進(jìn)行小額打賞，然后時(shí)不時(shí)地再來(lái)一筆大額打賞，以此引起主播們的注意，并建立聯(lián)系。

涉案網(wǎng)絡(luò)主播 王某：他特別殷勤，剛認(rèn)識(shí)沒(méi)有多久，我的小孩滿月，然后他就來(lái)東北，還拿了一個(gè)紅包。你說(shuō)大哥給你刷禮物，然后還能主動(dòng)上你家來(lái)，給你孩子過(guò)滿月酒席。

利益互換 網(wǎng)絡(luò)主播參與非法洗錢

有了于某這位榜一大哥的重金加持，王某及其他幾位主播不僅賺足了名氣，也獲得了豐厚的收益。他們也將于某打賞的錢，按比例返給了于某。一進(jìn)一出間，就將于某的非法所得洗白。

去年11月，上海市人民檢察院以涉嫌洗錢罪，對(duì)李某、王某、方某、賈某批準(zhǔn)逮捕。

“現(xiàn)金花束”大訂單 暗藏洗錢騙局

除了這種利用直播間洗錢的，還有犯罪分子利用定制禮物來(lái)洗錢。劉女士在江西吉安開(kāi)了一家花店。不久前，她接到一個(gè)特殊的訂單。對(duì)方要求，要用1萬(wàn)元現(xiàn)金做成花束，送給母親，并會(huì)通過(guò)轉(zhuǎn)賬的形式付款。

花店老板 劉女士：然后我就給了他銀行卡，告訴他錢打在這上面。大概十點(diǎn)多的樣子，我的微信來(lái)了信息說(shuō)，卡上到了1萬(wàn)塊錢的金額。

在收到到賬信息后，劉女士第一時(shí)間到銀行取款，制作了一束美麗的現(xiàn)金花束。然而就在花束被取走沒(méi)一會(huì)兒，她就收到銀行發(fā)來(lái)的資金凍結(jié)信息。

警方通過(guò)偵查，確定這是一起以訂購(gòu)現(xiàn)金花束禮盒為幌子，幫助上游犯罪團(tuán)伙洗錢的詐騙案件。

江西省吉安市永新縣公安局禾川派出所案件中隊(duì)民警 顏丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人，把錢轉(zhuǎn)到了花店老板的銀行卡上，老板再把錢取出來(lái)。在無(wú)意識(shí)中，這個(gè)花店老板充當(dāng)了境外詐騙團(tuán)伙洗錢的工具人。

警方提示：作為商家，如果遇到全程不現(xiàn)身、索要銀行卡賬號(hào)、不差錢且只關(guān)注錢能不能放進(jìn)去的，一定要提高警惕，不要因一時(shí)小利，成為犯罪分子洗錢的幫兇。

免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：XXX（非駐馬店廣視網(wǎng)、駐馬店融媒、駐馬店網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政、掌上駐馬店、駐馬店頭條、駐馬店廣播電視臺(tái)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，作品版權(quán)歸原作者所有，如有侵犯您的原創(chuàng)版權(quán)請(qǐng)告知，我們將盡快刪除相關(guān)內(nèi)容。凡是本網(wǎng)原創(chuàng)的作品，拒絕任何不保留版權(quán)的轉(zhuǎn)載，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來(lái)源并添加本文鏈接：http://lrxmxut.cn/fazhi/show-124-322525-0.html，否則承擔(dān)相應(yīng)法律后果。