2023年9月
洛陽(yáng)市公安局偃師分局接到反映
轄區(qū)內(nèi)有人辦理大量POS機(jī)
并利用身份信息辦理多張營(yíng)業(yè)執(zhí)照
推測(cè)可能用于跑分洗錢(qián)犯罪活動(dòng)!
民警順藤摸瓜
找到了其中一個(gè)法人代表“小李”
小李也很震驚
自己從來(lái)沒(méi)有注冊(cè)過(guò)這些公司
那到底是咋回事?
據(jù)小李回憶
前段時(shí)間曾有人聯(lián)系過(guò)他
想要“借用”一下身份證
報(bào)酬是事成之后給他好處費(fèi)
小李也沒(méi)多想,任由對(duì)方去操作
沒(méi)想到這一借
就踏進(jìn)了對(duì)方早已布置好的“陷阱”
只是借了張身份證
怎么就觸碰了法律
甚至還成了洗錢(qián)團(tuán)伙的幫兇?
小李此刻后悔不已
真相漸漸浮出水面
小李才明白:
這個(gè)團(tuán)伙以提供好處費(fèi)為誘餌
聯(lián)系人出賣(mài)身份信息
自己只是其中的一位
民警了解到
隨著嫌疑人胃口越來(lái)越大
用個(gè)人身份辦理的POS機(jī)
轉(zhuǎn)賬金額太小 難以滿足他們需求
嫌疑人就開(kāi)始通過(guò)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照的方式
進(jìn)行洗錢(qián)
在現(xiàn)場(chǎng)警方查獲了十余張營(yíng)業(yè)執(zhí)照
還有滿滿一袋POS機(jī)
這些都是嫌疑人用來(lái)變臉洗錢(qián)的設(shè)備
為了掩人耳目
該團(tuán)伙將公司偽裝成百貨商行、
農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)業(yè)部等普通商戶
不少法人代表對(duì)自己名下有公司這事
都毫不知情
截至目前
警方已抓獲違法犯罪嫌疑人21人
均已采取刑事強(qiáng)制措施
轉(zhuǎn)移違法犯罪資金
高達(dá)兩千余萬(wàn)元
民警也提醒大家
不要為了高額利益從事違法犯罪活動(dòng)
更不要隨意出借個(gè)人身份證
避免涉嫌違法犯罪
免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非駐馬店廣視網(wǎng)、駐馬店融媒、駐馬店網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政、掌上駐馬店、駐馬店頭條、駐馬店廣播電視臺(tái))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),作品版權(quán)歸原作者所有,如有侵犯您的原創(chuàng)版權(quán)請(qǐng)告知,我們將盡快刪除相關(guān)內(nèi)容。凡是本網(wǎng)原創(chuàng)的作品,拒絕任何不保留版權(quán)的轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來(lái)源并添加本文鏈接:http://lrxmxut.cn/showinfo-124-314983-0.html,否則承擔(dān)相應(yīng)法律后果。
責(zé)任編輯 / 詹云清