懷揣一夜暴富夢(mèng)想，遠(yuǎn)赴迪拜淘金，最終卻流落到沙漠“詐騙園”，走上詐騙“不歸路”……不久前，南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院對(duì)一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案一審公開宣判，16名被告人獲刑。

出國(guó)“淘金路”如何變成詐騙“不歸路”？記者采訪了辦案人員和幾名被告人。

市民被騙580萬元牽出特大跨境電詐案

“我在網(wǎng)上被騙了580萬元。”2022年2月，南京市民周某來到南京市公安局江寧分局開發(fā)區(qū)派出所報(bào)案。

周某是一位離異“寶媽”，沒有工作，一直在家?guī)Ш⒆印?022年2月，她將離婚時(shí)分得的一套房產(chǎn)賣掉，還清貸款，余下的500多萬元存入銀行。

不久，她在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上看到一條兼職信息，說是關(guān)注一些微信公號(hào)，就會(huì)有返現(xiàn)。她感覺事情簡(jiǎn)單、沒風(fēng)險(xiǎn)，就留下了姓名、電話。第二天，她就被拉進(jìn)一個(gè)微信群，由此一步步落入騙子圈套，最終被騙580萬元。

警方偵查發(fā)現(xiàn)，這一詐騙團(tuán)伙藏身于迪拜，其詐騙手法為典型的“刷單”詐騙，即先給一些簡(jiǎn)單任務(wù)并予以獎(jiǎng)勵(lì)，繼而誘導(dǎo)下載App投資返利，然后以操作失誤、資金凍結(jié)等理由實(shí)施騙局。

江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng)成華介紹，警方偵查發(fā)現(xiàn)，2021年9月至2022年6月期間，共有189名被害人被詐騙資金2700余萬元。

“這些被害人大多是40歲左右、無業(yè)或工作不穩(wěn)定的女性，本想通過兼職賺錢，結(jié)果落入騙局。”成華說。

這一詐騙團(tuán)伙的部分成員在護(hù)照期滿后歸國(guó)，南京市公安局江寧分局于2022年8月進(jìn)行集中抓捕，16名犯罪嫌疑人被抓獲，并交由檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

法院庭審現(xiàn)場(chǎng)。（南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院供圖）

赴迪拜“淘金”卻走上詐騙“不歸路”

記者日前采訪了辦案檢察官，視頻連線了黃某、許某、代某等3名被告人。

3人出國(guó)路子驚人相似，都是20多歲的年輕人，學(xué)歷不高，出國(guó)前都沒有工作。代某來自山東，想和朋友去迪拜開燒烤店；許某是湖南人，想去迪拜打工；黃某則是在一個(gè)求職網(wǎng)站上被高薪誘惑，說是招聘打字員，月薪8000元至10000元。3人都是在他人安排下，先坐車到深圳，再?gòu)纳钲诨蛳愀埏w迪拜，一路食宿、路費(fèi)均有人代付。帶他們出去的是老鄉(xiāng)、同學(xué)、網(wǎng)友等。

出國(guó)前，網(wǎng)絡(luò)上迪拜繁華的城市景象，讓他們充滿無限遐想。然而，到了目的地，他們卻被收走護(hù)照，被拉到遠(yuǎn)離城市的一處“工業(yè)園區(qū)”，有20來?xiàng)?0多層到20多層的高樓，每層樓上有多家公司，大都為詐騙公司。

園區(qū)里有飯館、KTV等各種設(shè)施。3人均告訴記者，他們有機(jī)會(huì)逃走，但是由于護(hù)照被沒收，且離開需要賠付前期機(jī)票、食宿費(fèi)用，否則被抓回有可能挨揍。他們都選擇留下來實(shí)施詐騙。

黃某、代某都是直接被送進(jìn)詐騙公司，黃某還當(dāng)上詐騙公司的組長(zhǎng)。代某在詐騙時(shí)“磨洋工”，被詐騙公司發(fā)現(xiàn)，在一頓毒打并交付9萬元賠付款后，被“開除”回國(guó)。許某先是被送往賭博公司，后被以4萬元“轉(zhuǎn)賣”給詐騙公司——他正是詐騙南京“寶媽”周某的具體操盤手。

“如果妄圖偷偷跑路，公司會(huì)發(fā)懸賞公告，就會(huì)有‘賞金獵人’去抓，抓到就會(huì)被打，被關(guān)小黑屋。”許某說，他回國(guó)前，也繳納了賠付款。

記者采訪了解到，這些詐騙分子在迪拜呆了幾個(gè)月至一年多不等，除少數(shù)人被公司“開除”外，大多是護(hù)照到期后“辭職”回國(guó)，被警方抓獲。

詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密、層層分贓

辦案檢察官介紹，被告人所說的“工業(yè)園區(qū)”實(shí)為“詐騙園區(qū)”。詐騙集團(tuán)內(nèi)部組織嚴(yán)密，每一筆詐騙款，都要按照對(duì)應(yīng)比例層層分贓。

黃某、許某說，詐騙公司2021年成立，上層有1名幕后老板，即實(shí)際控制人；還有3名合伙股東、1名具體負(fù)責(zé)人。這些幕后老板和股東大都是中國(guó)人。公司下設(shè)“微信部”“資源部”“財(cái)務(wù)部”“包手組”“拉手團(tuán)隊(duì)”“第三方APP”等。處于最底層的一線詐騙人員分為3個(gè)組，組內(nèi)人員兩兩搭配，一名“導(dǎo)師”，一名“炒群”。

“詐騙主要是利用客戶貪小便宜的心理。拉入微信群后，大概50個(gè)人就有2個(gè)人上當(dāng)受騙。”黃某說，“一個(gè)微信群50個(gè)人，其中40個(gè)客戶，10個(gè)‘炒群’。受害者很多沒有什么工作，‘炒群’就和他們聊家常，和受害者打成一片，然后把他們一步一步套進(jìn)去。”

詐騙公司內(nèi)部管理嚴(yán)格，一線詐騙人員要從上午9點(diǎn)工作到晚上9點(diǎn)，上下班都要打卡，遲到早退均要罰款。公司統(tǒng)一安排食宿，并發(fā)放工作手機(jī)。

詐騙人員的收入與詐騙所得密切相關(guān)。據(jù)黃某交代，組長(zhǎng)底薪一個(gè)月8000元至10000元，組員底薪從8000元起步，另有不同比例的提成。“我的詐騙金額是六七百萬元，我個(gè)人一共拿了近40萬元。”許某交代說，“周某那一單580萬元，我個(gè)人其實(shí)只拿到20余萬元。提供銀行卡、手機(jī)號(hào)的‘資源部’分成最高，達(dá)30%至50%。”

該案目前抓獲的16名被告人，一審被判有期徒刑四年至十二年不等，被追繳詐騙贓款200余萬元。他們主要是一線詐騙人員，上游股東、幕后老板以及一眾高管，仍藏身境外。這些被告人“淘金”未成，身陷囹圄，還要退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。江寧相關(guān)部門將追贓挽損作為一項(xiàng)重要工作，正在盡最大努力挽回被騙群眾經(jīng)濟(jì)損失。

“看似簡(jiǎn)單的刷單返利詐騙，卻還有不少人深陷其中。”檢方提醒，詐騙分子正是利用了被害人對(duì)快速致富的憧憬、對(duì)蠅頭小利的欣喜實(shí)施詐騙。廣大群眾一定要增強(qiáng)防騙意識(shí)和防范能力，牢記“天下沒有免費(fèi)的午餐”。

司法部門提醒，出國(guó)務(wù)工，務(wù)必選擇正規(guī)的出國(guó)勞務(wù)渠道了解信息、辦理手續(xù)，擦亮眼睛，不要心存僥幸，不要輕信“天上掉餡餅”的事，以免掉入違法犯罪的深淵。

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