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      在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合

      時間:2023-09-21 09:05:15|來源:人民網(wǎng)|點(diǎn)擊量:24586

      國家監(jiān)委、最高檢、公安部印發(fā)意見——

      在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合

      本報(bào)北京9月20日電(記者張璁)為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,全面貫徹習(xí)近平法治思想,推進(jìn)落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)反洗錢工作的決策部署,日前,國家監(jiān)察委員會辦公廳、最高人民檢察院辦公廳、公安部辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合的意見》(以下簡稱《意見》),就監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)在辦理貪污賄賂犯罪中切實(shí)加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合工作提出明確要求,以進(jìn)一步加大辦案力度,全面推進(jìn)打擊治理洗錢犯罪,更好地維護(hù)國家安全、社會安全和人民群眾切身利益。

      《意見》突出強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)協(xié)作配合機(jī)制建設(shè),建立多部門參與、職責(zé)清晰、配合有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的打擊治理貪污賄賂犯罪領(lǐng)域洗錢犯罪協(xié)作機(jī)制,形成工作合力,明確了辦理相關(guān)案件的總體要求、職責(zé)分工、工作機(jī)制、組織領(lǐng)導(dǎo)等問題。

      《意見》要求,各級監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)自覺把貪污賄賂犯罪中反洗錢工作置于維護(hù)國家安全大局中統(tǒng)籌把握,以新安全格局保障新發(fā)展格局。既要有效調(diào)查上游貪污賄賂犯罪,又重視洗錢犯罪辦理,貫徹貪污賄賂犯罪與洗錢罪“一案雙查”機(jī)制,同步審查貪污賄賂犯罪的犯罪所得及收益的去向和轉(zhuǎn)移過程。

      《意見》進(jìn)一步明確了三機(jī)關(guān)職責(zé)。監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查貪污賄賂犯罪案件中,結(jié)合追贓挽損工作,查明涉案財(cái)物的權(quán)屬、來源、去向、收益以及與違法犯罪事實(shí)的關(guān)系等情況。發(fā)現(xiàn)涉案人員涉嫌“自洗錢”犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時收集固定“自洗錢”犯罪相關(guān)證據(jù),并將“自洗錢”犯罪線索及相關(guān)證據(jù)材料移送公安機(jī)關(guān)辦理;“自洗錢”犯罪事實(shí)已經(jīng)查明且確有必要時,也可以將“自洗錢”犯罪事實(shí)列入起訴意見書相應(yīng)職務(wù)犯罪事實(shí)中敘明,移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴;發(fā)現(xiàn)涉案人員涉嫌“他洗錢”的,應(yīng)當(dāng)及時將洗錢犯罪線索移送有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)依法打擊各種洗錢和地下錢莊犯罪,摧毀源頭性犯罪組織和職業(yè)化犯罪團(tuán)伙,阻斷非法資金流轉(zhuǎn)通道,切實(shí)追繳犯罪所得及其收益。如發(fā)現(xiàn)可疑線索應(yīng)當(dāng)追蹤相關(guān)資金來源和去向,及時收集固定證據(jù),查明洗錢犯罪相關(guān)事實(shí),移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。案中發(fā)現(xiàn)公職人員違紀(jì)違法或者涉嫌相關(guān)職務(wù)犯罪線索,及時移送監(jiān)察機(jī)關(guān),其中涉及司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的刑訊逼供、徇私枉法等侵犯公民權(quán)利、損害司法公正犯罪的,可以同時通報(bào)檢察機(jī)關(guān)。檢察機(jī)關(guān)切實(shí)履行法律監(jiān)督職責(zé),加強(qiáng)對洗錢刑事案件立案、偵查和審判活動的監(jiān)督。在提前介入、審查起訴貪污賄賂案件中,應(yīng)當(dāng)同步審查是否存在洗錢犯罪線索。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索的,建議監(jiān)察機(jī)關(guān)統(tǒng)籌處置,或者將洗錢犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)并通報(bào)監(jiān)察機(jī)關(guān)。對監(jiān)察機(jī)關(guān)移送起訴的貪污賄賂犯罪案件,發(fā)現(xiàn)遺漏認(rèn)定洗錢犯罪,但事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,符合起訴條件的,經(jīng)征求監(jiān)察機(jī)關(guān)、有管轄權(quán)的同級公安機(jī)關(guān)意見后,沒有不同意見的,可以與貪污賄賂犯罪一并提起公訴。

      《意見》提出要建立健全案件會商、信息共享機(jī)制。監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)可以就重大、疑難、復(fù)雜案件中的問題進(jìn)行會商,依法精準(zhǔn)打擊洗錢犯罪。加強(qiáng)信息化、智能化建設(shè),運(yùn)用大數(shù)據(jù)等技術(shù)逐步推進(jìn)跨部門大數(shù)據(jù)協(xié)同辦案,實(shí)現(xiàn)案件的網(wǎng)上辦理、流轉(zhuǎn)。加強(qiáng)洗錢工作重要數(shù)據(jù)和情況的分析研判,建立健全業(yè)務(wù)信息、簡報(bào)、通報(bào)、重大案件、工作舉措等共享交換機(jī)制。推動建立涉洗錢犯罪案件銀行賬戶交易、第三方支付、數(shù)字人民幣交易快速查詢通道,服務(wù)支撐基層執(zhí)法辦案。

      《意見》提出要強(qiáng)化協(xié)同作戰(zhàn)機(jī)制。監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)在查辦案件中發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪的,檢察機(jī)關(guān)可以按照有關(guān)規(guī)定提前介入、強(qiáng)化協(xié)作配合等方式,就證據(jù)收集、事實(shí)認(rèn)定、案件定性、法律適用等提出意見。對社會關(guān)注的重大、疑難、復(fù)雜、敏感案件,上級監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)可以聯(lián)合掛牌督辦。承辦案件的監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照督辦要求,做好案件辦理工作,在案件辦理關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和取得重大進(jìn)展時應(yīng)及時報(bào)告。

      《意見》提出要深化源頭治理。堅(jiān)持標(biāo)本兼治,系統(tǒng)治理,做好辦案“后半篇文章”。在辦理洗錢犯罪及相關(guān)上游貪污賄賂犯罪案件過程中,發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)存在管理漏洞和風(fēng)險隱患的,應(yīng)及時向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)督管理部門、證券期貨監(jiān)督管理部門、外匯管理部門等負(fù)有監(jiān)管職責(zé)的部門通報(bào)情況,從組織領(lǐng)導(dǎo)、制度機(jī)制、方法舉措等方面提出整改建議,實(shí)現(xiàn)辦理一案、警示一片、治理一域的綜合效果。

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