“免費(fèi)領(lǐng)150萬‘扶貧資金’
全程無須繳納任何費(fèi)用
只需提供收款賬戶進(jìn)行審核”
這種天上掉餡餅的好事
其實(shí)是“刷流水”騙局拋出的“誘餌”
詐騙分子會以申領(lǐng)人銀行卡不合格為幌子
提出給事主“包裝銀行卡流水”
將所謂“專用資金”存入其卡中
再聲稱給貧困山區(qū)做公益轉(zhuǎn)出錢款
以此種方式完成“洗錢”
這種以“包裝流水”為由,誘騙群眾參與“洗錢”的新型騙局,普遍是這樣的套路↓
詐騙分子拋出各種“誘惑”,吸引誘騙事主提供個(gè)人銀行卡。他們將詐騙所得的錢款存入事主賬戶內(nèi),再讓事主去銀行取出現(xiàn)金,最后接頭人從其手中拿回這筆現(xiàn)金;或者由詐騙分子的洗錢下線,利用事主的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作,直至事主的銀行卡被凍結(jié)。通過這一系列流程,詐騙所得的錢就被“轉(zhuǎn)移”了,增加了公安機(jī)關(guān)追查資金的難度。提供銀行卡的事主成了犯罪鏈條中的一環(huán),他們非但不能獲得所謂貸款、扶貧款等,反倒淪為電詐“工具人”,承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。
警方提醒:領(lǐng)取國家補(bǔ)貼,不要抱有僥幸心理。一定要警惕任何需要用你的銀行賬戶或第三方支付平臺轉(zhuǎn)賬“刷流水”的行為。
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