前不久，遼寧沈陽(yáng)警方接到一起報(bào)案，報(bào)案人劉某稱，自己取了50萬(wàn)元現(xiàn)金，剛走出銀行沒(méi)多久，就被兩個(gè)陌生男子搶走了。警方聞?dòng)嵙⒖腾s到案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，然而這時(shí)報(bào)案人竟然已經(jīng)離開了。按照常理，被劫走了這么一大筆現(xiàn)金，報(bào)案人得多心急啊，肯定會(huì)等著警方到來(lái)，為案件偵破提供各種信息，可這個(gè)報(bào)案人怎么會(huì)離開現(xiàn)場(chǎng)，這是為什么呢？在之后的調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)報(bào)案人還有一系列反常舉動(dòng)。

男子取現(xiàn)50萬(wàn)當(dāng)街被搶

報(bào)案后卻現(xiàn)反常

銀行附近的探頭記錄下了案發(fā)的全過(guò)程，當(dāng)天下午3時(shí)7分左右，報(bào)案人劉某取完錢后從銀行走出，那50萬(wàn)元現(xiàn)金就放在他身后的雙肩包內(nèi)。當(dāng)時(shí)，他的身邊還有另一名身穿黑色西服的男子。兩人在銀行門口交談了一會(huì)兒，之后，那名身穿黑色西裝的男子就離開了。而劉某則背著雙肩包向另一個(gè)方向走去，正當(dāng)劉某正常走路時(shí)，突然有兩個(gè)男子朝他走來(lái)，一左一右將他堵住，并奪走了他的背包。

警方立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，但等他們趕到時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)報(bào)案人劉某并沒(méi)有在現(xiàn)場(chǎng)等候民警到來(lái)。于是，他們一邊聯(lián)系報(bào)案人，一邊對(duì)案件展開調(diào)查。根據(jù)犯罪嫌疑人逃跑時(shí)駕駛的白色私家車，警方迅速沿著車輛逃往的葫蘆島興城方向進(jìn)行追蹤。

沈陽(yáng)市公安局皇姑分局刑事警察大隊(duì)重案三中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)趙宏濤：在葫蘆島警方配合下，在興城下高速口嫌疑人被成功攔截。在車上截獲5名嫌疑人，并在該車的后備箱中，查獲了被搶的50萬(wàn)現(xiàn)金。

50萬(wàn)現(xiàn)金找回來(lái)了，正當(dāng)警方準(zhǔn)備將錢還給劉某時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題：劉某并不是存有這50萬(wàn)現(xiàn)金的銀行卡所有人。民警在跟銀行核實(shí)后得知，這張銀行卡的所有人名為夏某。

沈陽(yáng)市公安局皇姑分局新型犯罪偵查作戰(zhàn)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃凱：發(fā)現(xiàn)報(bào)警人劉某和當(dāng)時(shí)取款的卡主夏某不是一個(gè)人。所以我們對(duì)夏某進(jìn)行了一個(gè)研判。當(dāng)時(shí)通過(guò)銀行了解，是夏某親自來(lái)取的款。

原來(lái)，這張銀行卡的所有人夏某其實(shí)就是案發(fā)前在銀行門口和劉某交談的那個(gè)西裝男?？磥?lái)，警方只要讓劉某幫忙聯(lián)系夏某，就能歸還這50萬(wàn)元了。然而，令人出乎意料的是，劉某卻跟民警說(shuō)，自己跟夏某并不熟悉，聯(lián)系不上對(duì)方。

沈陽(yáng)市公安局皇姑分局新型犯罪偵查作戰(zhàn)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃凱：他倆沒(méi)有任何的微信記錄、電話記錄，都沒(méi)有聯(lián)系方式。為什么夏某能把50萬(wàn)交給劉某呢？?jī)扇瞬徽J(rèn)識(shí)還會(huì)把這么大金額交給其他一個(gè)陌生人，這就比較可疑了。不是正常的親屬之間、朋友之間代取錢的業(yè)務(wù)范圍了。

這一異常的情況引起了警方的懷疑。他們回想這起案件的細(xì)節(jié)，發(fā)現(xiàn)處處透露著詭異。案發(fā)時(shí)間是下午3點(diǎn)多，而警方接到報(bào)警電話時(shí)已經(jīng)距案發(fā)過(guò)去了十幾分鐘。當(dāng)民警趕到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，報(bào)案人劉某并沒(méi)有在現(xiàn)場(chǎng)等待，而是自行離開了。

沈陽(yáng)市公安局皇姑分局刑事警察大隊(duì)重案三中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)趙宏濤：正常來(lái)講這么大數(shù)額被搶劫了，應(yīng)該第一時(shí)間尋求幫助、找警察，第一時(shí)間把嫌疑人抓到挽回他的損失才對(duì)。

那么，劉某為什么沒(méi)有在第一時(shí)間報(bào)案？從案發(fā)到報(bào)案的這段時(shí)間里，劉某在做什么呢？

沈陽(yáng)市公安局皇姑分局刑事警察大隊(duì)重案三中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)趙宏濤：被搶的人也沒(méi)有積極反應(yīng)去追或者怎么樣，而是選擇了先打一個(gè)電話，沒(méi)選擇第一時(shí)間報(bào)警。

調(diào)查銀行卡資金流向

牽出詐騙案

持卡人和取款人之間到底什么關(guān)系？銀行卡里的50萬(wàn)元錢是從哪里來(lái)的？警方先對(duì)這張銀行卡里的資金流向展開調(diào)查。

沈陽(yáng)市公安局皇姑分局新型犯罪偵查作戰(zhàn)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃凱：報(bào)案人劉某對(duì)錢款的來(lái)源說(shuō)不清楚，他不知道這個(gè)錢具體是什么錢，也無(wú)法解釋這50萬(wàn)是誰(shuí)打給他或者是打給相關(guān)人員做什么用的，所以我們對(duì)這張銀行卡進(jìn)行了深度的研判。

面對(duì)劉某的三緘其口，警方推測(cè)，其中肯定有貓膩。于是，他們對(duì)夏某的那張銀行卡展開深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這張卡與當(dāng)天在河南發(fā)生的一起詐騙案有關(guān)聯(lián)。

沈陽(yáng)市公安局皇姑分局新型犯罪偵查作戰(zhàn)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃凱：河南被騙的劉女士是一個(gè)收購(gòu)廢鋁的個(gè)體戶，她平時(shí)微信會(huì)發(fā)出很多收購(gòu)廢鋁的信息，詐騙團(tuán)伙的嫌疑人就通過(guò)微信跟劉女士取得了聯(lián)系。

犯罪嫌疑人告訴劉女士，自己手中有廢鋁想賣給她，于是雙方在網(wǎng)上簽訂了一份協(xié)議，劉女士也把錢款打給了對(duì)方。

沈陽(yáng)市公安局皇姑分局新型犯罪偵查作戰(zhàn)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃凱：騙子團(tuán)伙給她打了一個(gè)假的發(fā)貨單。但劉女士發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單查不到訂單號(hào)，她就表示懷疑了。后來(lái)再聯(lián)系騙子聯(lián)系不上了，所以劉女士當(dāng)時(shí)就報(bào)警了。

之后，河南警方把詐騙團(tuán)伙使用的銀行卡做了標(biāo)記，正是夏某的那張銀行卡。在跟河南警方取得聯(lián)系后，沈陽(yáng)警方將劉某帶回公安機(jī)關(guān)開展進(jìn)一步調(diào)查。在證據(jù)面前，劉某終于承認(rèn)，自己是跑分團(tuán)伙的成員，而夏某是團(tuán)伙中的“卡農(nóng)”。

沈陽(yáng)市公安局皇姑分局新型犯罪偵查作戰(zhàn)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃凱：“卡農(nóng)”指的就是，出售銀行卡去提供給犯罪團(tuán)伙，他們用銀行卡進(jìn)行洗錢。“跑分團(tuán)隊(duì)”，也叫“跑分車隊(duì)”，他們負(fù)責(zé)全國(guó)各地找這些“卡農(nóng)”，然后利用他們的銀行卡，去幫助犯罪團(tuán)伙洗錢。

經(jīng)過(guò)一系列的調(diào)查，警方摸清了這個(gè)“跑分”團(tuán)伙的組織架構(gòu)。劉某負(fù)責(zé)尋找“卡農(nóng)”和取款，他的上級(jí)名為歐某。而他們背后的老板名為趙某。搶劫案發(fā)生的那天，劉某和夏某相約在銀行碰面，正是打算將劉女士被騙的50萬(wàn)元錢款取出，再進(jìn)行下一步洗錢行動(dòng)。然而卻不料發(fā)生了意外。那么，劉某又是如何被劫匪盯上的呢？

在審訊中，搶劫團(tuán)伙的張某森交代，他是被另一名嫌疑人劉某洋招攬來(lái)的。劉某洋認(rèn)識(shí)“跑分”團(tuán)伙的侯某，由于自己沒(méi)有工作，在知道侯某從事詐騙后，就對(duì)這些贓款動(dòng)了心。

沈陽(yáng)市公安局皇姑分局新型犯罪偵查作戰(zhàn)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃凱：他們就想既然你們得錢這么容易，我們能不能通過(guò)你們的方式搶一些錢回來(lái)。這樣的話你們也不會(huì)報(bào)警，我們還得到利益了。所以他就策劃了這起搶劫行動(dòng)。

就這樣，劉某洋開始了自己的計(jì)劃。他先是跟侯某取得聯(lián)系，假意加入了“跑分”團(tuán)伙，與此同時(shí)又勾結(jié)了張某森，讓他準(zhǔn)備好人員和車輛，準(zhǔn)備實(shí)施搶劫。

沈陽(yáng)市公安局皇姑分局新型犯罪偵查作戰(zhàn)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃凱：通過(guò)他跟侯某的日常接觸，從侯某那里得知取錢的信息，包括地點(diǎn)和人物。然后這個(gè)時(shí)候他跟張某那邊已經(jīng)開始預(yù)謀了。

之后，張某森又招攬了4個(gè)人。根據(jù)劉某洋提供的信息，他們于2023年10月11日奔赴沈陽(yáng)，并計(jì)劃于13日下午實(shí)施搶劫。當(dāng)天下午，張某森看到劉某從銀行中出來(lái)后落了單，于是他就和另一名同伙一起堵住劉某，并威脅他說(shuō)，“我知道你這個(gè)是什么錢”。然后張某森給了劉某一耳光，并將50萬(wàn)元搶走。令他們沒(méi)有想到的是，劉某竟然報(bào)警了。

沈陽(yáng)市公安局皇姑分局新型犯罪偵查作戰(zhàn)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃凱：劉某也是剛剛參與跑分詐騙團(tuán)伙，他對(duì)這個(gè)東西他的認(rèn)知不是很清楚，而且他年齡也比較小，他是剛滿18歲不到20歲。這個(gè)事發(fā)生后他也非常慌，他在跟他上級(jí)取得聯(lián)系。上級(jí)跟他說(shuō)你把所有的涉案證據(jù)都刪除，你不行你就報(bào)警。

原來(lái)，劉某在案發(fā)之后打的那通電話，正是通知自己的上級(jí)錢被搶了，并和他商量對(duì)策。而劉某之所以沒(méi)在原地等待民警到來(lái)，就是怕警察發(fā)現(xiàn)案件背后的貓膩，想著怎么才能蒙混過(guò)關(guān)。但他的小伎倆還是被警方識(shí)破，他也落入了法網(wǎng)。之后，警方根據(jù)劉某的供述，將詐騙團(tuán)伙中除了主犯趙某以外的所有成員抓獲。

據(jù)民警介紹，在詐騙案件中，由于“跑分”團(tuán)伙的存在，被害人一旦轉(zhuǎn)款成功，警方很難追蹤到錢款的去向，因?yàn)?ldquo;跑分”團(tuán)伙的成員大都使用他人的銀行卡。而本案中，犯罪嫌疑人劉某跟“卡農(nóng)”夏某聯(lián)系，也是利用境外聊天軟件，所以才制造了兩人之間沒(méi)有任何聯(lián)絡(luò)記錄的假象。

之后，民警把劉女士的被騙的錢還給了她。警方提示，在需要大額轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，一定要提高警惕。

沈陽(yáng)市公安局皇姑分局新型犯罪偵查作戰(zhàn)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃凱：去核實(shí)一下，包括可以到屬地派出所去聯(lián)系一下，跟對(duì)方去產(chǎn)生一個(gè)聯(lián)系，看看他跟你說(shuō)的身份是不是真實(shí)的，電話留的是不是真實(shí)的，包括他的公司是否真實(shí)存在。再給大家提示個(gè)事，銀行卡對(duì)端信息和給你轉(zhuǎn)賬信息一定要是一致的。

目前，搶劫團(tuán)伙的劉某洋、張某森等6名犯罪嫌疑人；以及“跑分”團(tuán)伙的劉某、夏某等5名犯罪嫌疑人，均已被沈陽(yáng)警方依法刑事拘留。而“跑分”團(tuán)伙的頭目趙某也被列入網(wǎng)上逃犯，警方將全力對(duì)他展開追捕。

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