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      物業(yè)公司總監(jiān)設(shè)空殼公司斂財逾千萬元 一審獲刑10年6個月并處罰金150萬元

      時間:2023-09-11 10:13:08|來源:法治日報|點擊量:22231

      本報記者 羅莎莎

      本報通訊員 盛 蕾 蔣宗康

      深受公司信賴被派遣至外地管理租賃經(jīng)營工作,卻成立空殼公司當(dāng)起“蛀蟲”套取占用租金近千萬元……近日,江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院以涉嫌職務(wù)侵占罪、非國家工作人員受賄罪對李某依法提起公訴。經(jīng)審理后,秦淮區(qū)法院一審判處被告人李某有期徒刑10年6個月,并處罰金150萬元,犯罪所得也被依法追繳。

      經(jīng)查,南京某地產(chǎn)集團收購一家位于外市的上市公司,并委派當(dāng)時在集團口碑較好的物業(yè)公司總監(jiān)李某前往該市,負(fù)責(zé)該公司位于當(dāng)?shù)睾诵牡囟我淮髲B的租賃管理工作。看著日益紅火的租賃生意,李某開始動起了“歪腦筋”,以親屬名義成立了兩家公司,由其實際操控。若有單位想要租賃大廈相關(guān)樓層,就必須通過李某名下的公司簽署合同,租金也匯入其指定銀行賬戶。自2014年至案發(fā),李某非法侵吞截留大廈租金收入990余萬元。此外,李某還在大廈出租中為他人提供優(yōu)惠和幫助,多次收受好處費370余萬元。

      鑒于案情重大復(fù)雜,秦淮區(qū)檢察院根據(jù)與公安機關(guān)會簽的《關(guān)于辦理涉民營企業(yè)刑事案件協(xié)作配合機制實施細則》,依法提前介入,第一時間引導(dǎo)公安機關(guān)圍繞案件管轄權(quán)問題和相關(guān)犯罪事實全面收集證據(jù)。同時做好追贓挽損工作,依法對李某及其親屬名下多套涉案房產(chǎn)和銀行賬戶予以查封、凍結(jié)。

      案件進入審查起訴階段后,承辦檢察官通過實地走訪相關(guān)單位、調(diào)取資金流水、梳理賬戶信息、詢問多名證人、調(diào)閱企業(yè)納稅申報記錄等資料發(fā)現(xiàn),李某成立的兩家公司沒有經(jīng)營場所、沒有雇傭員工、沒有開展任何經(jīng)營活動,甚至連注冊登記的公司住所都是憑空捏造的,屬于空殼公司。根據(jù)上述調(diào)查情況,整合全案所有證據(jù)材料,經(jīng)充分討論研究,檢察機關(guān)認(rèn)為李某成立這兩家公司的目的就是為了非法牟利。

      在走訪該集團及下屬公司時,承辦檢察官仔細調(diào)閱合同審批、財務(wù)管理、審計監(jiān)察等多環(huán)節(jié)規(guī)章制度,結(jié)合李某案相關(guān)證據(jù)材料,對集團在下屬公司重點崗位監(jiān)管制約、重要合同審批備案、經(jīng)營風(fēng)險防控化解等方面存在的問題隱患和薄弱環(huán)節(jié)進行全面梳理,就發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險漏洞制發(fā)檢察建議,幫助企業(yè)堵漏建制。

      與此同時,為加強民營企業(yè)內(nèi)部腐敗問題溯源治理,該院組織檢察官走訪調(diào)研轄區(qū)內(nèi)30余家企業(yè),開展法治宣講活動,發(fā)放宣傳手冊,提出關(guān)于企業(yè)經(jīng)營相關(guān)意見和建議百余條。

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